證券代碼：605305 證券簡稱：中際聯(lián)合 公告編號：2023-069

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏昆山高空作業(yè)升降平臺租賃哪家好，并對其內(nèi)容昆山高空作業(yè)升降平臺租賃哪家好的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第三次會議于2023年9月26日在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開，會議通知于2023年9月22日以通訊方式向全體監(jiān)事發(fā)出，經(jīng)各位監(jiān)事一致同意，豁免提前五日通知的時限要求。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，本次會議由監(jiān)事會主席丁增杰先生主持。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于投資建設(shè)中際聯(lián)合高空裝備研發(fā)生產(chǎn)項目一期（經(jīng)開區(qū)73M1地塊改建工程一期建設(shè)項目）的議案》

1.議案內(nèi)容：

為進一步豐富公司產(chǎn)品種類、拓展公司產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，公司全資子公司中際聯(lián)合（北京）裝備制造有限公司（以下簡稱“中際裝備”）擬投資32,500.00萬元建設(shè)“中際聯(lián)合高空裝備研發(fā)生產(chǎn)項目一期（經(jīng)開區(qū)73M1地塊改建工程一期建設(shè)項目）”，項目建設(shè)期擬定3年。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)中際聯(lián)合高空裝備研發(fā)生產(chǎn)項目一期（經(jīng)開區(qū)73M1地塊改建工程一期建設(shè)項目）的公告》。

2.議案表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

（二）審議通過《關(guān)于公司變更部分募投項目并向全資子公司提供借款以實施募投項目的議案》

1.議案內(nèi)容：

為提高募集資金使用效率，公司擬將“年產(chǎn)5萬臺高空作業(yè)安全設(shè)備項目（一期）”節(jié)余募集資金及“全國營銷及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”剩余募集資金全部變更用于投資建設(shè)“中際聯(lián)合高空裝備研發(fā)生產(chǎn)項目一期（經(jīng)開區(qū)73M1地塊改建工程一期建設(shè)項目）”（以下簡稱“高空裝備項目”），不足部分以公司自有資金投入。高空裝備項目實施主體為公司全資子公司中際裝備，公司擬通過向中際裝備提供借款的形式實施高空裝備項目。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司關(guān)于變更部分募投項目并向全資子公司提供借款以實施募投項目的公告》。

2.議案表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

3.本議案尚需提交股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于增設(shè)募集資金專項賬戶并授權(quán)簽署三方監(jiān)管協(xié)議的議案》

1.議案內(nèi)容：

鑒于中際裝備為高空裝備項目的實施主體，為昆山高空作業(yè)升降平臺租賃哪家好了更好地推進募集資金投資項目建設(shè)，規(guī)范公司募集資金的使用和管理，保護投資者權(quán)益，提請董事會授權(quán)管理層在股東大會審議通過《關(guān)于公司變更部分募投項目并向全資子公司提供借款以實施募投項目的議案》后，以中際裝備的名義開設(shè)新的募集資金專項賬戶，將原“年產(chǎn)5萬臺高空作業(yè)安全設(shè)備項目（一期）”、“全國營銷及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”募集資金賬戶的全部剩余募集資金本息余額轉(zhuǎn)存至高空裝備項目募集資金專項賬戶。

同時，提請董事會授權(quán)公司管理層辦理與設(shè)立募集資金專項賬戶有關(guān)的事宜，包括但不限于確定開戶銀行、簽署本次設(shè)立募集資金專項賬戶需簽署的相關(guān)協(xié)議及文件等；并由公司及子公司中際裝備、保薦人、銀行簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，對高空裝備項目的募集資金進行專戶存儲、使用和管理。協(xié)議簽署后，公司將及時履行信息披露義務(wù)，公告相關(guān)進展情況。

監(jiān)事會認為：公司擬增設(shè)募集資金專用賬戶并簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。募集資金專項賬戶專款專用，能夠保障募集資金的使用安全。因此，同意本次增設(shè)募集資金專用賬戶并簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議事項。

2.議案表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

（四）審議通過《關(guān)于子公司向銀行申請綜合授信暨為子公司提供擔(dān)保的議案》

1.議案內(nèi)容：

為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司全資子公司中際聯(lián)合（天津）科技有限公司（以下簡稱“中際天津”）擬向北京銀行股份有限公司現(xiàn)代城支行申請綜合授信，公司為中際天津取得的授信額度提供擔(dān)保。該授信及擔(dān)保事項以銀行最終批復(fù)為準。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司關(guān)于子公司向銀行申請綜合授信暨為子公司提供擔(dān)保的公告》。

2.議案表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司監(jiān)事會

2023年9月26日

證券代碼：605305 證券簡稱：中際聯(lián)合 公告編號：2023-071

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

關(guān)于變更部分募投項目并向全資

子公司提供借款以實施募投項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 原募投項目名稱：“年產(chǎn)5萬臺高空作業(yè)安全設(shè)備項目（一期）”及“全國營銷及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”

● 變更后的募投項目名稱：“中際聯(lián)合高空裝備研發(fā)生產(chǎn)項目一期（經(jīng)開區(qū)73M1地塊改建工程一期建設(shè)項目）”

● 計劃總投資金額：項目總投資32,500.00萬元，其中使用募集資金投資金額12,922.88萬元

● 變更募集資金投向的金額：中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬將截至2023年9月15日“年產(chǎn)5萬臺高空作業(yè)安全設(shè)備項目（一期）”節(jié)余募集資金7,177.54萬元及“全國營銷及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”剩余募集資金5,745.34萬元，合計12,922.88萬元全部變更用于投資建設(shè)“中際聯(lián)合高空裝備研發(fā)生產(chǎn)項目一期（經(jīng)開區(qū)73M1地塊改建工程一期建設(shè)項目）”

● 新項目預(yù)計正常投產(chǎn)并產(chǎn)生收益的時間：新項目建設(shè)期預(yù)計為3年，完工投產(chǎn)后可正常產(chǎn)生收益

● 新募投項目實施主體為公司全資子公司中際聯(lián)合（北京）裝備制造有限公司（以下簡稱“中際裝備”），公司擬通過向中際裝備提供借款的形式實施新募投項目

一、變更募集資金投資項目的概述

（一）首次公開發(fā)行股票募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]278號），公司實際發(fā)行人民幣普通股2,750萬股，每股面值1元，實際發(fā)行價格人民幣37.94元/股，募集資金總額為人民幣1,043,350,000.00元，扣除發(fā)行費用人民幣74,009,433.75元（不含增值稅）后的募集資金凈額為969,340,566.25元，大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2021年4月28日出具的《驗資報告》(大信驗字[2021]第3-00017號)對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗。公司已與保薦人及存儲募集資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議。

（二）原募集資金投資項目的基本情況

截至2023年9月15日，公司募集資金項目使用情況如下：

單位：萬元

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注：美洲營銷及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目募集資金實際投入金額大于擬投資額，系募集資金產(chǎn)生的匯率變動所致；補充流動資金實際投入金額大于擬投資額，系募集資金產(chǎn)生的利息收入所致。

（三）擬變更募集資金投資項目情況

為提高募集資金的使用效率，公司于2023年9月26日召開第四屆董事會第三次會議、第四屆監(jiān)事會第三次會議，分別審議通過了《關(guān)于公司變更部分募投項目并向全資子公司提供借款以實施募投項目的議案》，同意將“年產(chǎn)5萬臺高空作業(yè)安全設(shè)備項目（一期）”結(jié)項后節(jié)余募集資金7,177.54萬元及“全國營銷及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”剩余募集資金5,745.34萬元，合計12,922.88萬元投入“中際聯(lián)合高空裝備研發(fā)生產(chǎn)項目一期（經(jīng)開區(qū)73M1地塊改建工程一期建設(shè)項目）”，不足部分以公司自有資金投入。公司本次變更部分募集資金投資項目不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、變更募集資金投資項目的具體原因

（一）原項目計劃投資和實際投資情況

1、年產(chǎn)5萬臺高空作業(yè)安全設(shè)備項目（一期）

“年產(chǎn)5萬臺高空作業(yè)安全設(shè)備項目（一期）”實施主體為公司全資子公司中際聯(lián)合（天津）科技有限公司（以下簡稱“中際天津”），建設(shè)期為3年，擬投資17,484.26萬元，其中土地購置費1,033.65萬元、場地投資9,345.42萬元、設(shè)備投資3,904.67萬元、預(yù)備費650.00萬元、鋪底流動資金2,550.52萬元。該項目圍繞公司高空安全作業(yè)設(shè)備生產(chǎn)所需，由中際天津在天津市武清開發(fā)區(qū)購置土地，建設(shè)廠房及附屬設(shè)施，增加生產(chǎn)設(shè)備、運輸設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、辦公設(shè)備和辦公軟件，擴大公司生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。

截至2022年12月31日，“年產(chǎn)5萬臺高空作業(yè)安全設(shè)備項目（一期）”達到預(yù)定可使用狀態(tài)并已投產(chǎn)，實際投資10,753.31萬元，公司予以結(jié)項。

公司“年產(chǎn)5萬臺高空作業(yè)安全設(shè)備項目（一期）”項目募集資金節(jié)余原因如下：（1）該項目原計劃將部分外協(xié)加工環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)為購置設(shè)備自主加工的方式，受市場需求變化以及原材料大幅上漲的影響，公司及時調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)劃，僅將小部分外協(xié)加工環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)為自主加工，從而公司在加工環(huán)節(jié)所需的設(shè)備購置、場地裝修、附屬設(shè)施建設(shè)等方面減少了資金投入；（2）公司從項目的實際情況出發(fā)，在保證項目質(zhì)量的前提下，堅持謹慎、合理、節(jié)約、有效的原則，加強項目建設(shè)各個環(huán)節(jié)費用的控制、監(jiān)督和管理，合理降低項目總支出；（3）為了提高募集資金使用效率，在確保不影響公司募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的前提下，公司利用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，獲得了一定的投資收益。

“年產(chǎn)5萬臺高空作業(yè)安全設(shè)備項目（一期）”結(jié)項相關(guān)內(nèi)容請詳見公司于2023年1月14日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司關(guān)于部分首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目結(jié)項的公告》（公告編號：2023-006）。

截至2023年9月15日，“年產(chǎn)5萬臺高空作業(yè)安全設(shè)備項目（一期）”項目節(jié)余募集資金合計7,177.54萬元，具體情況如下：

單位：萬元

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2、全國營銷及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目

“全國營銷及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”實施主體為公司，建設(shè)期為3年，擬投資9,800萬元，其中場地投資3,499.39萬元、辦公設(shè)備投資117.81萬元、售后服務(wù)檢查設(shè)備902.00萬元、銷售人員工資及培訓(xùn)費3,613.50萬元，營銷信息系統(tǒng)497.30萬元、廣告及宣傳費1,170.00萬元。該項目計劃以公司總部（北京）為中心，在北京、烏魯木齊、包頭、酒泉、張家口等十二個城市投資建設(shè)具有營銷、售后服務(wù)和產(chǎn)品展示功能的營銷及售后服務(wù)網(wǎng)點，組成覆蓋我國主要風(fēng)力發(fā)電區(qū)域的營銷及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

“全國營銷及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”項目募集資金節(jié)余原因如下：（1）該項目原計劃以北京為中心，在烏魯木齊、包頭、酒泉、張家口等十二個城市購買或租賃辦公場地、倉儲場地并建設(shè)營銷及服務(wù)展廳，在后期實施過程中，一方面受項目期內(nèi)大環(huán)境及相關(guān)突發(fā)公共事件影響，相關(guān)辦公、倉儲場地的購買等工作無法實現(xiàn)，公司及時調(diào)整方案通過加強線上溝通，帶客戶去項目現(xiàn)場實地考察體驗等方式來達到營銷及宣傳推廣的目的，取得了較好的效果，同時節(jié)省了相應(yīng)的資金；（2）受項目實施期間市場環(huán)境變化，相應(yīng)的營銷費用（如展會費用、技術(shù)研討會費用等）及人員培訓(xùn)費用等也減少了投入，節(jié)省了相應(yīng)的資金；（3）由于調(diào)整了在全國12個城市建立營銷及服務(wù)網(wǎng)點的計劃，相關(guān)營銷信息系統(tǒng)的建設(shè)費用也相應(yīng)節(jié)省；（4）為了提高募集資金使用效率，在確保不影響公司募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的前提下，公司利用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，獲得了一定的投資收益。

根據(jù)企業(yè)經(jīng)營實際情況及市場狀況，短期內(nèi)目前的營銷及售后服務(wù)模式可以滿足業(yè)務(wù)需求，因此擬終止該項目的實施。下一步，公司將建設(shè)以總部為中心，加強品牌營銷體系建設(shè)，提升品牌知名度和影響力，通過品牌優(yōu)勢的構(gòu)建進一步拓寬了企業(yè)護城河，持續(xù)鞏固了市場領(lǐng)先地位。同時計劃加大產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)投入，進一步豐富公司產(chǎn)品種類、拓展公司產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，通過提升研發(fā)創(chuàng)新能力和產(chǎn)品質(zhì)量提高公司核心競爭力，保證公司的可持續(xù)發(fā)展。

截至2023年9月15日，“全國營銷及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”項目剩余募集資金合計5,745.34萬元，具體情況如下：

單位：萬元

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（二）變更的具體原因

公司于2022年7月29日通過競價的方式取得位于北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)73號街區(qū)73M1工業(yè)用地土地使用權(quán)，以及坐落于北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)同濟南路11號的房屋所有權(quán)。為滿足公司擴建或新項目建設(shè)經(jīng)營發(fā)展需要，公司在上述地址投資成立全資子公司中際裝備。具體內(nèi)容詳見公司于2022年11月10日及2022年11月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告》（公告編號：2022-061）及《中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司完成注冊登記的公告》（公告編號：2022-063）。

公司擬將上述位于北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)用地土地使用權(quán)、地上房屋所有權(quán)，以及現(xiàn)有工業(yè)升降設(shè)備業(yè)務(wù)所涉及的相關(guān)資產(chǎn)、債務(wù)、人員、權(quán)利及義務(wù)等全部劃轉(zhuǎn)至全資子公司中際裝備。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月5日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司關(guān)于向全資子公司劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)的公告》（公告編號：2023-016）。截至本公告披露日，本次劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)事項尚未完成，公司正在積極辦理相關(guān)手續(xù)，并根據(jù)劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)進展及時披露相應(yīng)的進展情況。

為更合理地使用募集資金，提高募集資金使用效率，公司擬將“年產(chǎn)5萬臺高空作業(yè)安全設(shè)備項目（一期）”節(jié)余募集資金7,177.54萬元及“全國營銷及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”剩余募集資金5,745.34萬元，合計12,922.88萬元全部用于投資“中際聯(lián)合高空裝備研發(fā)生產(chǎn)項目一期（經(jīng)開區(qū)73M1地塊改建工程一期建設(shè)項目）”，有利于最大程度發(fā)揮募集資金使用效益，符合公司實際經(jīng)營發(fā)展需要，符合全體股東利益。

三、新增募集資金投資項目的具體情況

（一）項目基本情況

1、項目名稱：“中際聯(lián)合高空裝備研發(fā)生產(chǎn)項目一期（經(jīng)開區(qū)73M1地塊改建工程一期建設(shè)項目）”

2、實施主體：中際聯(lián)合（北京）裝備制造有限公司

3、實施地點：北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)73號街區(qū)73M1地塊（北京市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)同濟南路11號院）

4、建設(shè)周期：本項目建設(shè)周期擬定為3年

5、建設(shè)內(nèi)容：

本項目將利用現(xiàn)有廠房升級改造，增加研發(fā)設(shè)備、檢測設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、運輸設(shè)備、辦公設(shè)備等，擴大公司生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，同時積極引進高素質(zhì)技術(shù)人才、管理人才，在公司自主創(chuàng)新能力和研發(fā)能力方面持續(xù)提升，不斷保持和擴大公司在技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)品創(chuàng)新方面的優(yōu)勢，積極參與全球化的市場競爭，不斷滿足國內(nèi)外高端客戶的產(chǎn)品需求，為行業(yè)提供具有競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品，使公司高空安全作業(yè)設(shè)備在更多的細分市場應(yīng)用中占據(jù)主動。

項目建設(shè)期擬定3年，擬建設(shè)CAS自動提升系統(tǒng)（提升機、爬塔機）、BMU（建筑懸吊平臺）、PPE（個人防護用品）產(chǎn)品等三大類產(chǎn)品的生產(chǎn)線。其中：CAS自動提升系統(tǒng)生產(chǎn)線生產(chǎn)提升機、爬塔機等產(chǎn)品；BMU建筑維護系統(tǒng)生產(chǎn)線生產(chǎn)建筑懸吊平臺、吊機等產(chǎn)品；PPE個人防護用品生產(chǎn)線生產(chǎn)智能安全帽、安全帶、緩降器等產(chǎn)品。

項目的建設(shè)，將進一步豐富公司產(chǎn)品種類、拓展公司產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，為實現(xiàn)公司對下游客戶的精準化服務(wù)奠定重要的產(chǎn)品創(chuàng)新和研發(fā)基礎(chǔ)，進一步提高公司在全球市場的競爭力，增強公司的可持續(xù)發(fā)展能力。

（二）項目投資計劃

項目總投資32,500.00萬元，其中固定資產(chǎn)投資23,000.00萬元（包括不動產(chǎn)購置費、改造工程費用及設(shè)備購置等），研發(fā)費用7,000.00萬元，預(yù)備費用230.00萬元，鋪底流動資金2,270.00萬元；擬使用募集資金12,922.88萬元，不足部分以公司自有資金投入。具體如下：

項目投資估算明細表

單位：萬元

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（三）項目可行性分析

1、項目建設(shè)符合行業(yè)發(fā)展趨勢

國家始終重視高空作業(yè)安全及應(yīng)急救援管理工作，同時大力支持新能源產(chǎn)業(yè)及智能制造領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新。該項目建設(shè)不僅符合國家推動新能源行業(yè)發(fā)展，培育和壯大安全應(yīng)急產(chǎn)業(yè)的國家戰(zhàn)略，相關(guān)智能制造技術(shù)還可覆蓋上游多個制造環(huán)節(jié)并引領(lǐng)相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)及行業(yè)發(fā)展。該項目的落地能夠進一步實現(xiàn)新能源及部分應(yīng)急安全裝備產(chǎn)業(yè)技術(shù)的轉(zhuǎn)型及突破，符合國家新能源產(chǎn)業(yè)環(huán)保、高效、可持續(xù)的發(fā)展趨勢，有助于持續(xù)推進我國高空安全作業(yè)領(lǐng)域智能制造的快速進步。

2、項目新增產(chǎn)能市場前景廣闊

隨著社會進步和技術(shù)發(fā)展，能源領(lǐng)域、建筑領(lǐng)域以及其昆山高空作業(yè)升降平臺租賃哪家好他工業(yè)領(lǐng)域，對高空作業(yè)設(shè)備的需求越來越多，而保障高空作業(yè)人員的安全至關(guān)重要。公司生產(chǎn)的高空作業(yè)設(shè)備及安全防護產(chǎn)品，不僅可以應(yīng)用在風(fēng)力發(fā)電、電力及通訊鐵塔領(lǐng)域，在建筑施工、橋梁、石油井架作業(yè)以及海上鉆井平臺作業(yè)的應(yīng)用也十分廣泛。此外，越來越多的高層建筑以及突發(fā)應(yīng)急事件的人員救援，也對相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)生更多需求。公司產(chǎn)品既可以減少高空作業(yè)人員攀登時的危險系數(shù)，避免在攀登時出現(xiàn)意外墜落或受傷問題，又可以減少高空作業(yè)人員的工作量，同時還可以在緊急情況下用作人員救援和安全撤離設(shè)備。該項目產(chǎn)品在能源行業(yè)、建筑行業(yè)、工業(yè)設(shè)施以及應(yīng)急安全及救援裝備等各個領(lǐng)域的發(fā)展都具有十分重要的意義。

3、項目建設(shè)符合公司發(fā)展戰(zhàn)略

根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，公司計劃在持續(xù)做好目前風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域業(yè)務(wù)的同時，積極拓展工業(yè)及建筑升降設(shè)備、智能安全防護產(chǎn)品及應(yīng)急救援裝備領(lǐng)域業(yè)務(wù)，以實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。新項目建設(shè)通過進一步擴大高空安全作業(yè)設(shè)備的研發(fā)投入以及提高安全防護產(chǎn)品、應(yīng)急救援產(chǎn)品的研發(fā)能力和技術(shù)儲備，能夠進一步鞏固和增強公司綜合競爭力，為公司業(yè)績持續(xù)增長提供動力。

4、項目建設(shè)能夠優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

本項目CAS自動提升系統(tǒng)（提升機、爬塔機）、BMU（建筑懸吊平臺）、PPE（個人防護用品）的研發(fā)及生產(chǎn)緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢，能夠有效滿足客戶需求。對現(xiàn)有廠房改造，建設(shè)CAS自動提升系統(tǒng)（提升機、爬塔機）、BMU（建筑懸吊平臺）、PPE（個人防護用品）產(chǎn)品生產(chǎn)線，同時配置必要的研發(fā)、測試、中試和生產(chǎn)輔助設(shè)備，提高公司的軟硬件研發(fā)實力，項目以市場需求為導(dǎo)向，密切關(guān)注高空安全作業(yè)設(shè)備市場的未來發(fā)展動向。同時，公司將積極保持與下游客戶的密切交流，以積累的豐富行業(yè)經(jīng)驗和對客戶需求的深刻理解，持續(xù)研發(fā)投入，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，不斷推出技術(shù)領(lǐng)先、具有優(yōu)勢的新產(chǎn)品，為公司股東獲取更多的投資回報。

（四）項目經(jīng)濟效益分析

本項目將立足北京經(jīng)開區(qū)良好的區(qū)位優(yōu)勢和科技人才聚集優(yōu)勢，通過吸引高素質(zhì)的科技人才，開發(fā)出適應(yīng)市場的更具性價比、實用性和智能化的新產(chǎn)品，產(chǎn)品將以國內(nèi)和國際兩大市場共同發(fā)力，爭取未來將更多的產(chǎn)品出口到美國、歐洲、東南亞等國際市場，在國內(nèi)國際市場共同發(fā)力和作用下，預(yù)計整體項目達產(chǎn)年度（至2027年）可實現(xiàn)營業(yè)收入86,675.00萬元。以上數(shù)據(jù)系根據(jù)目前的市場價格行情測算，未考慮未來市場變化的不確定性，不構(gòu)成對本項目的業(yè)績承諾。公司在擴大生產(chǎn)產(chǎn)值、提升營收水平的同時，也將為區(qū)域經(jīng)濟建設(shè)及發(fā)展水平提升做出積極貢獻。

（五）項目相關(guān)審批及備案情況

本項目已在北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局完成備案，并取得北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)企業(yè)投資項目備案證明（京技審項（備）[2023]205號），項目名稱：中際聯(lián)合高空裝備研發(fā)生產(chǎn)項目一期（經(jīng)開區(qū)73M1地塊改建工程一期建設(shè)項目），項目代碼：202317005352303520。

四、新項目市場前景和風(fēng)險提示

（一）新項目市場前景

隨著高空安全作業(yè)設(shè)備技術(shù)發(fā)展、行業(yè)趨勢的演變以及高空安全工程服務(wù)需求的深化，我國高空安全作業(yè)設(shè)備技術(shù)發(fā)展和更新速度加快，行業(yè)技術(shù)不斷更新?lián)Q代，智能化、集成化、定制化已成為行業(yè)高端用戶的基本需求。下游應(yīng)用的多樣化和差異化也要求服務(wù)商所提供的解決方案具有很強的靈活性和快捷性。公司新項目自動提升系統(tǒng)、建筑懸吊平臺、個人安全防護用品的核心技術(shù)（如CAS產(chǎn)品的伺服控制技術(shù)、自復(fù)位防墜器、低速手動下降、零背隙滾輪齒條傳動）均為自主設(shè)計和生產(chǎn)并獲得知識產(chǎn)權(quán)保護，掌握其核心技術(shù)及關(guān)鍵生產(chǎn)制造工藝。相關(guān)技術(shù)可覆蓋上游多個制造環(huán)節(jié)并引領(lǐng)相關(guān)領(lǐng)域制造業(yè)發(fā)展趨勢，該項目的落地將有助于持續(xù)推進我國高空作業(yè)領(lǐng)域智能制造的快速發(fā)展，集聚區(qū)域高端智能制造產(chǎn)業(yè)群。

（二）項目風(fēng)險及控制措施

1、產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險及控制措施

本項目所研發(fā)生產(chǎn)的CAS自動提升系統(tǒng)（提升機、爬塔機）、BMU（建筑懸吊平臺）、PPE（個人防護用品）產(chǎn)品主要用于作業(yè)人員的高空作業(yè)，直接關(guān)系到客戶的生產(chǎn)安全和作業(yè)人員的人身安全。公司產(chǎn)品經(jīng)客戶驗收合格后通常設(shè)有一定的質(zhì)保期，在質(zhì)保期內(nèi)公司提供年度巡檢、故障排查及問題解決等服務(wù)。截至目前，未發(fā)生因公司產(chǎn)品質(zhì)量問題對客戶生產(chǎn)和作業(yè)人員安全造成重大威脅或重大不利影響的事件。若公司因生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量控制存在疏漏、安裝售后不到位等原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，可能增加公司售后服務(wù)成本；甚至若因產(chǎn)品質(zhì)量問題出現(xiàn)安全事故，公司可能面臨訴訟、索賠，在遭受一定經(jīng)濟損失的同時，公司的聲譽和品牌可能受到難以挽回的損害，進而導(dǎo)致公司經(jīng)營業(yè)績受到重大不利影響。

針對上述風(fēng)險，公司在研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)、檢測和售后服務(wù)等幾個重要環(huán)節(jié)均建立了嚴格的質(zhì)量控制體系和售后維護機制，公司產(chǎn)品質(zhì)量也得到了各行業(yè)客戶的認可。

2、人力資源風(fēng)險及控制措施

公司是以技術(shù)和創(chuàng)新為核心的高新技術(shù)企業(yè)，擁有一支穩(wěn)定、高素質(zhì)的人才隊伍對公司保持持續(xù)競爭力至關(guān)重要。公司核心技術(shù)人員具備較為豐富的行業(yè)經(jīng)驗，能夠很好地結(jié)合行業(yè)特點和項目需要研發(fā)出具有市場競爭力的專用高空安全作業(yè)設(shè)備。核心技術(shù)人員是公司進行持續(xù)產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)研發(fā)的基礎(chǔ)，為公司發(fā)展做出重要貢獻。若出現(xiàn)核心技術(shù)人員流失的情況，將對公司的技術(shù)研發(fā)和持續(xù)健康發(fā)展帶來不利影響。

針對上述風(fēng)險，公司進一步完善了人才激勵機制，加強崗位技能培訓(xùn)，激發(fā)和提升人員的業(yè)務(wù)能力，為其提供更大的發(fā)展空間，讓核心人才價值得到充分體現(xiàn)。

3、管理風(fēng)險及控制措施

公司經(jīng)過多年的經(jīng)營，已建立了穩(wěn)定的經(jīng)營管理體系，但隨著公司的資產(chǎn)規(guī)模、人員規(guī)模、生產(chǎn)銷售規(guī)模、業(yè)務(wù)區(qū)域等都將迅速擴大，公司的經(jīng)營活動、組織架構(gòu)和管理體系亦將趨于復(fù)雜，這對公司的經(jīng)營管理、內(nèi)部控制、財務(wù)規(guī)范等提出更高的要求，如果公司的經(jīng)營管理水平不能根據(jù)公司內(nèi)外部環(huán)境的變化及時進行調(diào)整、完善，將給公司未來的經(jīng)營和發(fā)展帶來一定的影響。

針對此風(fēng)險，公司建立并擁有一套適合自身發(fā)展的現(xiàn)代企業(yè)管理體系，使得項目在日常運行過程中能夠嚴格遵照各項管理制度所規(guī)定的標(biāo)準，流程化操作，規(guī)范化、制度化進行管理。公司已經(jīng)培養(yǎng)了一批知識扎實、經(jīng)驗豐富的管理、技術(shù)人員，并持續(xù)不斷地進行人才補充，這些員工對公司產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售等流程較為熟悉，項目管理風(fēng)險較小。

五、使用部分募集資金向全資子公司提供借款具體情況

公司變更后的募集資金投資項目“中際聯(lián)合高空裝備研發(fā)生產(chǎn)項目一期（經(jīng)開區(qū)73M1地塊改建工程一期建設(shè)項目）”實施主體為公司全資子公司中際裝備。為保障募投項目的順利實施，公司擬使用募集資金對中際裝備提供總額不超過人民幣12,922.88萬元的借款。本次借款為無息借款，期限不超過3年，根據(jù)募投項目建設(shè)情況可提前償還或到期續(xù)借。董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層全權(quán)辦理上述借款事項后續(xù)具體工作。本次借款僅限用于前述募投項目的實施，不得用作其他用途。

“中際聯(lián)合高空裝備研發(fā)生產(chǎn)項目一期（經(jīng)開區(qū)73M1地塊改建工程一期建設(shè)項目）”的實施主體暨借款對象基本情況如下：

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最近一年又一期，中際裝備的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：萬元

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六、本次變更募集資金投資項目后的募集資金管理

為規(guī)范公司募集資金管理，保護投資者權(quán)益，公司將設(shè)立新項目對應(yīng)的募集資金專用賬戶，將本次擬變更的募集資金從原募集資金專戶轉(zhuǎn)入新項目對應(yīng)的募集資金專戶中，后續(xù)公司將盡快與募集資金開戶銀行、公司保薦人簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，并嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司 募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)要求，規(guī)范使用募集資金。

七、獨立董事、監(jiān)事會、保薦人對變更募集資金投資項目的意見

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司本次變更部分募投項目并向全資子公司提供借款以實施募投項目事項，是綜合考慮公司的實際情況，經(jīng)過審慎研究后做出的合理安排，有利于募集資金使用效益的最大化，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求以及《公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

獨立董事一致同意公司本次變更部分募投項目并向全資子公司提供借款以實施募投項目的事項，并同意董事會將該議案提交股東大會審議。

（二）監(jiān)事會意見

公司第四屆監(jiān)事會第三次會議審議通過了《關(guān)于公司變更部分募投項目并向全資子公司提供借款以實施募投項目的議案》，監(jiān)事會認為：公司本次變更部分募投項目并向全資子公司提供借款以實施募投項目事項，符合公司實際經(jīng)營需要，有助于提高公司募集資金的使用效率，有利于公司的長遠發(fā)展。該議案不存在損害中小投資者利益的情形，符合公司及其他股東利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司募集資金管理制度》的規(guī)定履行了相關(guān)審議程序，議案內(nèi)容及審議程序均合法有效。

監(jiān)事會一致同意公司本次變更部分募投項目并向全資子公司提供借款以實施募投項目事項，并同意董事會將該議案提交股東大會審議。

（三）保薦人意見

經(jīng)核查，保薦人認為：公司本次變更部分募投項目并向全資子公司提供借款以實施募投項目的事項，符合公司的發(fā)展需要，不存在損害股東利益的情形。該事項已由公司第四屆董事會第三次會議、第四屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，獨立董事已發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定。該事項尚需提交股東大會審議。

綜上，保薦人對公司變更部分募投項目并向全資子公司提供借款以實施募投項目的事項無異議。

八、關(guān)于本次變更募集資金用途提交股東大會審議的相關(guān)事宜

本次《關(guān)于公司變更部分募投項目并向全資子公司提供借款以實施募投項目的議案》尚需提交公司股東大會審議通過后實施。

特此公告。

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司董事會

2023年9月26日

證券代碼：605305 證券簡稱：中際聯(lián)合 公告編號：2023-072

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

關(guān)于子公司向銀行申請綜合授信

暨為子公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 被擔(dān)保人名稱：公司全資子公司中際聯(lián)合（天津）科技有限公司。

● 本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額最高額度為人民幣3,000.00萬元；截至本公告披露日，公司對中際聯(lián)合（天津）科技有限公司（以下簡稱“中際天津”）的擔(dān)保余額為2,775.19萬元（含本次）。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無。

● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：截至目前公司無逾期對外擔(dān)保。

一、擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)保基本情況

為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，中際天津擬向北京銀行股份有限公司現(xiàn)代城支行申請綜合授信3,000.00萬元，中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“中際聯(lián)合”或“公司”）為上述授信提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為最高額度為人民幣3,000.00萬元，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，本次擔(dān)保主要用于申請流動資金貸款、開立銀行承兌匯票、票據(jù)貼現(xiàn)、非融資性保函、信用證等業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)、擔(dān)保期限及金額最終以銀行批復(fù)為準。本次公司為中際天津提供擔(dān)保不收取子公司任何擔(dān)保費用，也不需要提供反擔(dān)保，擔(dān)保風(fēng)險可控，本次擔(dān)保有助于滿足中際天津經(jīng)營發(fā)展的需要。

（二）擔(dān)保事項履行的內(nèi)部決策程序

公司于2023年9月26日召開第四屆董事會第三次會議及第四屆監(jiān)事會第三次會議分別審議通過了《關(guān)于子公司向銀行申請綜合授信暨為子公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司為中際天津提供擔(dān)保，該議案無需提交股東大會審議。

（三）擔(dān)保預(yù)計基本情況

■

二、被擔(dān)保人基本情況

1、公司名稱：中際聯(lián)合（天津）科技有限公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91120222MA06M17Y8L

3、成立日期：2016年2月23日

4、注冊地址：天津市武清開發(fā)區(qū)翠源道8號

5、法定代表人：馬東升

6、注冊資本：7,500萬元人民幣

7、經(jīng)營范圍：一般項目：風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)；專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造）；物料搬運裝備制造；建筑工程用機械制造；特種勞動防護用品生產(chǎn)；安防設(shè)備制造；安全、消防用金屬制品制造；機械設(shè)備銷售；物料搬運裝備銷售；建筑工程用機械銷售；特種勞動防護用品銷售；安防設(shè)備銷售；建筑材料銷售；金屬材料銷售；電子產(chǎn)品銷售；消防器材銷售；機械設(shè)備研發(fā)；通用設(shè)備修理；電氣設(shè)備修理；工程管理服務(wù)；貨物進出口；技術(shù)進出口；非居住房地產(chǎn)租賃；機械設(shè)備租賃。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：特種設(shè)備安裝改造修理；道路貨物運輸（不含危險貨物）；特種設(shè)備制造。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）。

8、與本公司關(guān)系：被擔(dān)保人系公司的全資子公司

9、被擔(dān)保人最近一年又一期的財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：萬元人民幣

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三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司目前尚未就上述擔(dān)保事宜簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，上述計劃擔(dān)保總額及擔(dān)保期限僅為公司擬提供的擔(dān)保額度及期限，具體擔(dān)保事項、金額及期限將由公司及中際天津與北京銀行股份有限公司現(xiàn)代城支行協(xié)定簽署，最終實際擔(dān)保總額及擔(dān)保期限以子公司實際簽署的協(xié)議為準。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

本次擔(dān)保為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司為全資子公司中際天津提供擔(dān)保，主要用于申請流動資金貸款、開立銀行承兌匯票、票據(jù)貼現(xiàn)、非融資性保函、信用證等業(yè)務(wù)。有助于滿足中際天津經(jīng)營發(fā)展的資金需求，有利于其業(yè)務(wù)的持續(xù)開展；擔(dān)保事項風(fēng)險可控，不會對公司的正常運營和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、董事會意見

2023年9月26日，公司第四屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于子公司向銀行申請綜合授信暨為子公司提供擔(dān)保的議案》，本次公司為中際天津提供擔(dān)保風(fēng)險可控，有助于滿足中際天津經(jīng)營發(fā)展的需求。

公司獨立董事認為：本次公司為子公司提供擔(dān)保，有助于滿足公司經(jīng)營發(fā)展的需要，有利于其業(yè)務(wù)的持續(xù)開展；擔(dān)保事項風(fēng)險可控，不會對公司的正常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，亦不存在侵害公司及全體股東利益的情形。上述事項決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。我們一致同意本事項。

六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司無對外擔(dān)保（不包含對子公司的擔(dān)保），公司對子公司的擔(dān)保總額為17,000.00萬元（含本次擔(dān)保），占公司2022年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為7.86%，公司無任何逾期對外擔(dān)保。

七、其他

本次擔(dān)保事項披露后，公司將會根據(jù)擔(dān)保事項進展及時披露相應(yīng)的進展情況。敬請投資者關(guān)注風(fēng)險。

八、備查文件

1、第四屆董事會第三次會議決議；

2、第四屆監(jiān)事會第三次會議決議；

3、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司董事會

2023年9月26日

證券代碼：605305 證券簡稱：中際聯(lián)合 公告編號：2023-073

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年10月18日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2023年第三次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年10月18日14點30分

召開地點：北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)同濟南路11號會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年10月18日

至2023年10月18日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第三次會議、第四屆監(jiān)事會第三次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的相關(guān)公告。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員

(三) 公司聘請的律師

(四) 其他人員

五、會議登記方法

（一）登記方式

出席會議的股東應(yīng)持以下文件辦理登記：

1、自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡原件；

2、自然人股東授權(quán)代理人：代理人身份證原件、自然人股東身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件；

3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，本人身份證原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、股票賬戶卡原件；

4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，代理人身份證原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、授權(quán)委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件；

5、異地股東（北京地區(qū)以外的股東）也可以通過信函或傳真方式辦理出席登記手續(xù)，信函或傳真須在登記時間截止前送達本公司（信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準，請注明“中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司2023年第三次臨時股東大會”字樣）；公司不接受電話登記。

（二）登記時間：2023年10月16日12：00前

（三）登記地點：公司董事會秘書辦公室

六、其他事項

（一）會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：劉亞鋒

電 話：010-69598980 傳 真：010-69598980

地 址：北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)同濟南路11號

郵 編：100176

（二）會議費用：本次股東大會會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理。

附件1：授權(quán)委托書

特此公告。

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司董事會

2023年9月27日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年10月18日召開的貴公司2023年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人證件號： 受托人證件號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

證券代碼：605305 證券簡稱：中際聯(lián)合 公告編號：2023-070

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

關(guān)于投資建設(shè)中際聯(lián)合高空裝備研發(fā)生產(chǎn)項目一期（經(jīng)開區(qū)73M1地塊改建工程一期建設(shè)項目）的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資標(biāo)的名稱：中際聯(lián)合高空裝備研發(fā)生產(chǎn)項目一期（經(jīng)開區(qū)73M1地塊改建工程一期建設(shè)項目）（以下簡稱“本項目”）

● 投資金額：32,500.00萬元

● 相關(guān)風(fēng)險提示：

1、本項目后期工程施工、設(shè)備安裝調(diào)試等工作需進一步落實，項目推進進度存在一定不確定性。

2、本項目未來受宏觀經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)周期、市場競爭變化等不確定性因素影響，項目存在投資效益不達預(yù)期的風(fēng)險，公司將及時跟蹤市場變化，積極防范相關(guān)風(fēng)險。

一、對外投資概述

（一）對外投資的基本情況

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司中際聯(lián)合（北京）裝備制造有限公司（以下簡稱“中際裝備”）擬投資建設(shè)“中際聯(lián)合高空裝備研發(fā)生產(chǎn)項目一期（經(jīng)開區(qū)73M1地塊改建工程一期建設(shè)項目）”。本項目將利用現(xiàn)有廠房升級改造，增加研發(fā)設(shè)備、檢測設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、運輸設(shè)備、辦公設(shè)備等，擴大公司生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，同時積極引進高素質(zhì)技術(shù)人才、管理人才，在公司自主創(chuàng)新能力和研發(fā)能力方面持續(xù)提升，不斷保持和擴大公司在技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)品創(chuàng)新方面的優(yōu)勢，積極參與全球化的市場競爭，不斷滿足國內(nèi)外高端客戶的產(chǎn)品需求，為行業(yè)提供具有競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品，使公司高空安全作業(yè)設(shè)備在更多的細分市場應(yīng)用中占據(jù)主動。

項目建設(shè)期擬定3年，擬建設(shè)CAS自動提升系統(tǒng)（提升機、爬塔機）、BMU（建筑懸吊平臺）、PPE（個人防護用品）產(chǎn)品等三大類產(chǎn)品的生產(chǎn)線。其中：CAS自動提升系統(tǒng)生產(chǎn)線生產(chǎn)提升機、爬塔機等產(chǎn)品；BMU建筑維護系統(tǒng)生產(chǎn)線生產(chǎn)建筑懸吊平臺、吊機等產(chǎn)品；PPE個人防護用品生產(chǎn)線生產(chǎn)智能安全帽、安全帶、緩降器等產(chǎn)品。

項目的建設(shè)，將進一步豐富公司產(chǎn)品種類、拓展公司產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，為實現(xiàn)公司對下游客戶的精準化服務(wù)奠定重要的產(chǎn)品創(chuàng)新和研發(fā)基礎(chǔ)，進一步提高公司在全球市場的競爭力，保證公司的可持續(xù)發(fā)展。

（二）董事會審議情況

2023年9月26日，公司召開第四屆董事會第三次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)中際聯(lián)合高空裝備研發(fā)生產(chǎn)項目一期（經(jīng)開區(qū)73M1地塊改建工程一期建設(shè)項目）的議案》，同意投資建設(shè)本項目。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，上述事項屬于董事會審批權(quán)限，無需提交股東大會審議。

（三）本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不屬于重大資產(chǎn)重組事項。

二、投資主體的基本情況

（一）投資方：中際聯(lián)合（北京）裝備制造有限公司

（二）注冊地址：北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)同濟南路11號5幢3層301(北京自貿(mào)試驗區(qū)高端產(chǎn)業(yè)片區(qū)亦莊組團)

（三）法定代表人：馬東升

（四）注冊資本：5,000萬元

（五）公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨資)

（六）經(jīng)營范圍：一般項目：安防設(shè)備制造；建筑工程用機械制造；輸配電及控制設(shè)備制造；物料搬運裝備制造；智能家庭消費設(shè)備制造；氣體、液體分離及純凈設(shè)備制造；工業(yè)機器人制造；特種勞動防護用品生產(chǎn)；通信設(shè)備制造；安防設(shè)備銷售；建筑工程用機械銷售；智能輸配電及控制設(shè)備銷售；物料搬運裝備銷售；智能家庭消費設(shè)備銷售；氣體、液體分離及純凈設(shè)備銷售；工業(yè)機器人銷售；特種勞動防護用品銷售；通信設(shè)備銷售；機械設(shè)備研發(fā)；工程管理服務(wù)；貨物進出口；技術(shù)進出口。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）（不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

最近一年又一期，中際裝備的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：萬元

■

三、投資標(biāo)的基本情況

（一）項目名稱：中際聯(lián)合高空裝備研發(fā)生產(chǎn)項目一期（經(jīng)開區(qū)73M1地塊改建工程一期建設(shè)項目）

（二）項目建設(shè)地點：北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)73號街區(qū)73M1地塊（北京市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)同濟南路11號院）

（三）投資估算及資金來源：項目總投資32,500.00萬元，其中擬使用募集資金投入12,922.88萬元，不足部分以公司自有資金投入。本項目資金來源及使用等具體內(nèi)容可參見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司關(guān)于變更部分募投項目并向全資子公司提供借款以實施募投項目的公告》相關(guān)內(nèi)容。

（四）項目建設(shè)周期：建設(shè)期擬定3年

（五）盈利能力分析：本項目投資所需資金為分期投入，對公司現(xiàn)有的生產(chǎn)經(jīng)營不會造成重大影響。預(yù)計整體項目達產(chǎn)年度（至2027年）可實現(xiàn)營業(yè)收入86,675.00萬元。以上數(shù)據(jù)系根據(jù)目前的市場價格行情測算，未考慮未來市場變化的不確定性，不構(gòu)成對本項目的業(yè)績承諾。

（六）可行性分析：

1、項目建設(shè)符合行業(yè)發(fā)展趨勢

國家始終重視高空作業(yè)安全及應(yīng)急救援管理工作，同時大力支持新能源產(chǎn)業(yè)及智能制造領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新。該項目建設(shè)不僅符合國家推動新能源行業(yè)發(fā)展，培育和壯大安全應(yīng)急產(chǎn)業(yè)的國家戰(zhàn)略，相關(guān)智能制造技術(shù)還可覆蓋上游多個制造環(huán)節(jié)并引領(lǐng)相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)及行業(yè)發(fā)展。該項目的落地能夠進一步實現(xiàn)新能源及部分應(yīng)急安全裝備產(chǎn)業(yè)技術(shù)的轉(zhuǎn)型及突破，符合國家新能源產(chǎn)業(yè)環(huán)保、高效、可持續(xù)的發(fā)展趨勢，有助于持續(xù)推進我國高空安全作業(yè)領(lǐng)域智能制造的快速進步。

2、項目新增產(chǎn)能市場前景廣闊

隨著社會進步和技術(shù)發(fā)展，能源領(lǐng)域、建筑領(lǐng)域以及其他工業(yè)領(lǐng)域，對高空作業(yè)設(shè)備的需求越來越多，而保障高空作業(yè)人員的安全至關(guān)重要。公司生產(chǎn)的高空作業(yè)設(shè)備及安全防護產(chǎn)品，不僅可以應(yīng)用在風(fēng)力發(fā)電、電力及通訊鐵塔領(lǐng)域，在建筑施工、橋梁、石油井架作業(yè)以及海上鉆井平臺作業(yè)的應(yīng)用也十分廣泛。此外，越來越多的高層建筑以及突發(fā)應(yīng)急事件的人員救援，也對相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)生更多需求。公司產(chǎn)品既可以減少高空作業(yè)人員攀登時的危險系數(shù)，避免在攀登時出現(xiàn)意外墜落或受傷問題，又可以減少高空作業(yè)人員的工作量，同時還可以在緊急情況下用作人員救援和安全撤離設(shè)備。該項目產(chǎn)品在能源行業(yè)、建筑行業(yè)、工業(yè)設(shè)施以及應(yīng)急安全及救援裝備等各個領(lǐng)域的發(fā)展都具有十分重要的意義。

3、項目建設(shè)符合公司發(fā)展戰(zhàn)略

根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，公司計劃在持續(xù)做好目前風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域業(yè)務(wù)的同時，積極拓展工業(yè)及建筑升降設(shè)備、智能安全防護產(chǎn)品及應(yīng)急救援裝備領(lǐng)域業(yè)務(wù)，以實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。新項目建設(shè)通過進一步擴大高空安全作業(yè)設(shè)備的研發(fā)投入以及提高安全防護產(chǎn)品、應(yīng)急救援產(chǎn)品的研發(fā)能力和技術(shù)儲備，能夠進一步鞏固和增強公司綜合競爭力，為公司業(yè)績持續(xù)增長提供動力。

4、項目建設(shè)能夠優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

本項目CAS自動提升系統(tǒng)（提升機、爬塔機）、BMU（建筑懸吊平臺）、PPE（個人防護用品）的研發(fā)及生產(chǎn)緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢，能夠有效滿足客戶需求。對現(xiàn)有廠房改造，建設(shè)CAS自動提升系統(tǒng)（提升機、爬塔機）、BMU（建筑懸吊平臺）、PPE（個人防護用品）產(chǎn)品生產(chǎn)線，同時配置必要的研發(fā)、測試、中試和生產(chǎn)輔助設(shè)備，提高公司的軟硬件研發(fā)實力，項目以市場需求為導(dǎo)向，密切關(guān)注高空安全作業(yè)設(shè)備市場的未來發(fā)展動向。同時，公司將積極保持與下游客戶的密切交流，以積累的豐富行業(yè)經(jīng)驗和對客戶需求的深刻理解，持續(xù)研發(fā)投入，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，不斷推出技術(shù)領(lǐng)先、具有優(yōu)勢的新產(chǎn)品，為公司股東獲取更多的投資回報。

（七）項目相關(guān)審批及備案情況

本項目已在北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局完成備案，并取得北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)企業(yè)投資項目備案證明（京技審項（備）[2023]205號），項目名稱：中際聯(lián)合高空裝備研發(fā)生產(chǎn)項目一期（經(jīng)開區(qū)73M1地塊改建工程一期建設(shè)項目），項目代碼：2023 17005 3523 03520。

四、對外投資對上市公司的影響

本項目建設(shè)能夠豐富公司產(chǎn)品種類、拓展公司產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域、實現(xiàn)公司對下游客戶的精準化服務(wù)奠定重要的產(chǎn)品創(chuàng)新和研發(fā)基礎(chǔ)，進一步提高公司在全球市場的競爭力，保證公司的可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及其他股東合法利益的情形，從長遠來看對公司的發(fā)展有著積極的影響，符合全體股東的利益和公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略。

五、對外投資的風(fēng)險分析

（一）本項目后期工程施工、設(shè)備安裝調(diào)試等工作需進一步落實，項目推進進度存在一定不確定性。

（二）本項目未來受宏觀經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)周期、市場競爭變化等不確定性因素影響，項目存在投資效益不達預(yù)期的風(fēng)險，公司將及時跟蹤市場變化，積極防范相關(guān)風(fēng)險。

特此公告。

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司董事會

2023年9月26日

證券代碼：605305 證券簡稱：中際聯(lián)合 公告編號：2023-068

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

第四屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三次會議于2023年9月26日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議通知于2023年9月22日以通訊方式向全體董事發(fā)出，經(jīng)各位董事一致同意，豁免提前五日通知的時限要求。會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名，本次會議由董事長劉志欣先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于投資建設(shè)中際聯(lián)合高空裝備研發(fā)生產(chǎn)項目一期（經(jīng)開區(qū)73M1地塊改建工程一期建設(shè)項目）的議案》

1.議案內(nèi)容：

為進一步豐富公司產(chǎn)品種類、拓展公司產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，公司全資子公司中際聯(lián)合（北京）裝備制造有限公司（以下簡稱“中際裝備”）擬投資32,500.00萬元建設(shè)“中際聯(lián)合高空裝備研發(fā)生產(chǎn)項目一期（經(jīng)開區(qū)73M1地塊改建工程一期建設(shè)項目）”，項目建設(shè)期擬定3年。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)中際聯(lián)合高空裝備研發(fā)生產(chǎn)項目一期（經(jīng)開區(qū)73M1地塊改建工程一期建設(shè)項目）的公告》。

2.議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

（二）審議通過《關(guān)于公司變更部分募投項目并向全資子公司提供借款以實施募投項目的議案》

1.議案內(nèi)容：

為提高募集資金使用效率，公司擬將“年產(chǎn)5萬臺高空作業(yè)安全設(shè)備項目（一期）”節(jié)余募集資金及“全國營銷及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”剩余募集資金全部變更用于投資建設(shè)“中際聯(lián)合高空裝備研發(fā)生產(chǎn)項目一期（經(jīng)開區(qū)73M1地塊改建工程一期建設(shè)項目）”（以下簡稱“高空裝備項目”），不足部分以公司自有資金投入。高空裝備項目實施主體為公司全資子公司中際裝備，公司擬通過向中際裝備提供借款的形式實施高空裝備項目。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司關(guān)于變更部分募投項目并向全資子公司提供借款以實施募投項目的公告》。

2.議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

3.獨立董事對此發(fā)表同意意見。

4.本議案尚需提交股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于增設(shè)募集資金專項賬戶并授權(quán)簽署三方監(jiān)管協(xié)議的議案》

1.議案內(nèi)容：

鑒于中際裝備為高空裝備項目的實施主體，為了更好地推進募集資金投資項目建設(shè)，規(guī)范公司募集資金的使用和管理，保護投資者權(quán)益，提請董事會授權(quán)管理層在股東大會審議通過《關(guān)于公司變更部分募投項目并向全資子公司提供借款以實施募投項目的議案》后，以中際裝備的名義開設(shè)新的募集資金專項賬戶，將原“年產(chǎn)5萬臺高空作業(yè)安全設(shè)備項目（一期）”、“全國營銷及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”募集資金賬戶的全部剩余募集資金本息余額轉(zhuǎn)存至高空裝備項目募集資金專項賬戶。

同時，提請董事會授權(quán)公司管理層辦理與設(shè)立募集資金專項賬戶有關(guān)的事宜，包括但不限于確定開戶銀行、簽署本次設(shè)立募集資金專項賬戶需簽署的相關(guān)協(xié)議及文件等；并由公司及子公司中際裝備、保薦人、銀行簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，對高空裝備項目的募集資金進行專戶存儲、使用和管理。協(xié)議簽署后，公司將及時履行信息披露義務(wù)，公告相關(guān)進展情況。

2.議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

3.獨立董事對此發(fā)表同意意見。

（四）審議通過《關(guān)于子公司向銀行申請綜合授信暨為子公司提供擔(dān)保的議案》

1.議案內(nèi)容：

為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司全資子公司中際聯(lián)合（天津）科技有限公司（以下簡稱“中際天津”）擬向北京銀行股份有限公司現(xiàn)代城支行申請綜合授信，公司為中際天津取得的授信額度提供擔(dān)保。該授信及擔(dān)保事項以銀行最終批復(fù)為準。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司關(guān)于子公司向銀行申請綜合授信暨為子公司提供擔(dān)保的公告》。

2.議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

3.獨立董事對此發(fā)表同意意見。

（五）審議通過《關(guān)于召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司計劃于2023年10月18日14:30時，在北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)同濟南路11號會議室召開2023年第三次臨時股東大會。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的《中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》。

2.議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

董事會

2023年9月26日